وأشارت الصحيفة إلى أن الهيئة حصلت على قائمة كاملة بكل عملاء البنك في جيرسي وحساباتهم البنكية، موضحة أن من بينهم متهمين بالاتجار في المخدرات والسلاح والقرصنة عبر الإنترنت.

وتفحص الهيئة حاليا أرصدة وحسابات 4000 بريطاني وغيرهم من الجنسيات، منها اسرائيلية، لديهم أرصدة في فرع البنك في جيرسي، وبموجب القانون فالبنك ملزم بإبلاغ السلطات عن أي شبهات تتعلق بمصدر الأموال في حسابات المودعين.

وحسب المعلومات المتوفرة فان هنالك ما يقارب الـ 602 حساب إسرائيلي ستقوم السلطات البريطانية بفحصهم والتحقيق مع أصحابهم.

ومن المتوقع أن تزيد هذه التحقيقات من الضغوط على البنك الذي اضطر لدفع نحو مليار ونصف المليار دولار في الولايات المتحدة لإدانته بخرق قواعد مكافحة غسل الأموال.